１．日時　　　　平成１７年７月１５日　午後６時３０分より

　２．場所　　　　北とぴあ１１階ぷらざサロンコーナー

　３．出席者数　　３１名
　　　内訳）正会員　　　２０名
　　　　　 委任状提出　１１名　　

　４．出席者氏名　別紙

　５．審議事項
　　（１）第一号議案　定款の変更について
　　（２）第二号議案　理事の選任について
　　（３）第三号議案「運営委員会設置規程」（案）について
　　（４）第四号議案　役員等の費用弁償に関する規程の変更について

　６．議長選出
　　・特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構（以下「機構」という。）総会の議長選出につき、
　　　 出席会員一致で司会者一任を承認。
　　・司会者が、特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構定款（以下「定款」という。）第２１条
　　　 に基づき正会員富田好明氏に議長を依頼。本人受諾。
　　　 以後、富田好明氏が議長として総会を進行。

　７．確認事項
　 法人正会員数３８名であり、本総会には正会員２０名出席、１１名委任状提出。従って、定款２２条に基づき
　 総会定足数を充足していることを確認。

　８．議事録署名人の選任に関する事項
　　 ・議長より、議事録署名人を横尾和博氏、椎名日出男氏及び山口紀子氏とすることを会員に諮る。
　 　・出席会員一致で承諾。
　　 ・三氏とも議事録署名人となることを受諾。

　９．審議事項
　　（１）第一号議案　定款の変更について
　　・穂積事務局長より第一号議案を説明。
　 ・第３９条第１項で、「理事会の下」ではなく「理事の下」とあるのは、特定非営利活動促進法第１６条で、
　　 理事が法人を代表する、とあるため。従って、運営委員会に関することは理事の過半数をもって決することになる。
　・質問　第２０条の「役員のほか」の「ほか」とは何を指すか。
　・回答　「ほか」とは顧問を指す。現在顧問は選任されていないが、定款では置くことができるとしている。
　 ・第一号議案を諮る。
　 異議なしとの返答。
　・以上より、第一号議案　定款の変更について承認。
　（２）第二号議案　理事の選任について
　 ・横尾理事長より第二号議案を説明。
　・新任理事として穂積曉氏を選任することを諮る。
　 異議なしとの返答。
　・以上より、第二号議案　穂積曉氏を理事として承認。
　（３）第三号議案「運営委員会設置規程」（案）について
　 ・横尾理事長より第三号議案を説明。運営委員会は理事会とともに事業運営を行うこととし、運営委員会
　　 の構成員は現在９名で確定。
　・質問　北区社会福祉協議会のボランティアセンター時代から関わってきた社会福祉協議会職員は運営委員会委員
　　 に加わっていないが、これまでの経緯を知っている者がいなければ、今後の事業運営に支障が生じないか。
　・回答　運営委員会への必要な人材の参画は柔軟に対応していく。そうした要望があれば柔軟に判断していく。
　・第三号議案を諮る。
　 異議なしとの返答。
　・以上より、第三号議案「運営委員会設置規程」を承認。
　（４）第四号議案　役員等の費用弁償に関する規程の変更について
　 ・穂積事務局長より第四号議案を説明。
　・第四号議案を諮る。
　 異議なしとの返答。
　・以上より、第四号議案　役員等の費用弁償に関する規程の変更について承認。
　１０．報告事項
　（１）履歴事項全部証明書について
　（２）鈴木理事の副理事長就任について
　（３）役員・会員名簿について

　定款第２５条第２項に基づき、この議事録は、この会議において選任された横尾和博氏、椎名日出男氏及び山口紀子氏
　 が議事録署名人として議長とともに署名押印し、事務所に保管する。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成１７年７月１５日