特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構
第１６回 理事会議事録
１．日 時
平成２０年２月１３日（水）１８：３０〜
２．場 所
北とぴあ１０階応接室
３．出席者数
９名
４．出席者名 理事長：横尾 和博
副理事長：田辺 恵一郎
理 事： 椎名 日出男、我妻 澄江、佐藤 幸子、仁尾 光宏、穂積 曉
監 事： 豊田 榮子、大竹 雅訓
５．確認事項
理事７名、監事２名の出席により定足数充足を確認。
６．報告事項
（１）運営委員会活動報告について（詳細については下記(２)〜(５)において記載）
（２）広報部報告について
・ぷらざニュースが順次作成されてきている。今後取材した団体にカラーＡ４版を１枚贈呈してＰＲ等に活用してもらう予定。また、新中央図書館等、新たに掲示するスペースを探していく。
・広報部員の増員を図るため、随時声かけをする。
・ビデオ班の人材確保については、フォーラムのPTで検討し声かけをしてゆく。
・ぷらざ移転に伴うパンフレットを次回総会時に配布できるように作成する予定。ぷらざ案内ポスターの改訂版を作成し、運営委員会で検討してもらう。
・みにきたＰＴ･･･活動が途切れていたが、広報部の中にPTを吸収し、定例会で話し合っていく。利用団体をふやすとともに効率的な活用を検討していく。
・ぷらざ通信５周年記念増刊号を発行することを前提に内容・企画を検討予定。
（３）ＰT事業進捗状況について
ア．ぷらざ利用促進PR事業PT（ぷらざ劇場）
２月２日（土）日大芸術学部落語研究会による落語鑑賞会を実施。
来場者４０名。次回第２４回は３月８日（土）に「アンサンブルトレモロ」開催予定。
イ.NPO・ボランティア基礎講演会PT
１月１９日(土)１９：００〜赤羽会館
「音楽でこの地球を守りたい〜歌手庄野真代さんたちの場合」講演会を開催。
来場者２３０名。
ウ．ＮＰＯ行政連絡会PT（環境展）
・平成１９年１１月３０日（金）に反省会を実施。
今後も継続して開催していく。
平成２０年度は、９月末に１９年度に続き、清水坂公園で開催することを決定。清水小学校を始め近隣の小学校へ参加のアプローチをしていくことなどを検討予定。
エ．NPO・ボランティア活動促進フォーラムPT
・３月２日（日）１２：００〜飛鳥ホール
「北区らしい市民活動を作ろう！」をテーマに「池袋の路面電車とまちづくりの会」小林としふみ氏、ＮＰＯ法人ニュースタート二神能基氏による事例発表および５名のパネラーによる「北区らしい市民活動をつくるためにわたしたちにできること」でディスカッションを行う。区内市民活動団体１７団体、企業４社（予定）によるブース展示を予定している。
・集客のための声かけをお願いしたい。
オ．NPO・ボランティアカレッジPT
・２月２２日（水）第１３回共同研究発表会・修了式。
・３月５日（水）まとめ会・懇親会を開催予定。今期修了生に次年度のPTメンバーの参加を呼びかける。→２０年度はカレッジの事務局担当として職員２名体制にしてほしいとの意見あり。
（４）新規二事業の進捗状況について
ア．「協働担い手づくり研修事業」講座
・受講者１４団体１８名。後半の事例紹介先については検討中。
・聴講生・・・原則なし、但し講座によっては講師と相談の上受入れをする。
→カレッジ修了生に聴講しないか照会をしたらよいのではないかという意見あり。
イ．「政策提案制度設計事業」
・平成２０年1月末に終了し、北区へ提出済み。
（５）都立高校奉仕体験活動「都立王子工業高校教育支援コーディネーター業務」受託について
・教育活動のカリキュラムづくりや体験活動先のコーディネートを行い、高校生の社会体験活動の活性化等を支援。
・次年度は飛鳥高校を予定、他校からの招聘があれば対応する予定。
７．協議事項
（１）第５回総会の日程と議案について
５月３０日（金）４Ｆ交流コーナー
・定款変更（１１階から４階）の必要あり。
→移転経費の中に法人登記変更料、パンフレット改訂に伴う印刷代等は含まれるのかという質問があり、含まれていないことを事務局長より説明。
（２）平成２０年度年間事業計画について
新規自主事業（案）
・「ボランティア受入施設・団体見学バスツアー」
ボランティア入門講座受講者に対し、座学だけで終了せず、受入施設や団体を見て経験してもらうことで、より受講者の意識や知識のステップアップを図る。
・「ＮＰＯ法人専門講座（会計・税務・労務）」
従来のＮＰＯ法人入門講座のステップアップ講座。受講者のニーズに合わせ、開設予定。ＮＰＯ法人ＮＰＯ人材開発機構との提携により講師派遣の依頼を検討。
・「傾聴ボランティア講座」
近年のニーズに合わせ開催予定。傾聴ボランティア活動を行っていく人材を育成する。
・「アクティブシニアネットワーク事業」
北区より受託。団塊を中心とする世代に地域活躍の場を提供することにより、その力を地域で活かし、地域づくり・地域の活性化を目指す。
（３）平成２０年度年間事業実施予定表について
２０年度理事会開催予定日
５月１４日（水）、８月６日（水）、１１月１２日（水）、２月４日（水）
（４）平成２０年度収支予算について
・事業収入において、平成２０年度は指定管理委託事業収入に加え、ぷらざ通信発行事業、協働担い手つくり研修事業の１９年度後半部分および２０年度実施分、アクティブシニア事業の委託費が追加となる。
・社協の事業はおちゃのこ祭祭、保険業務および管理費のみとなり１９年度より減額となる。
（５）平成２０年度新規事業について
アクティブシニアによる「みんなのまちづくりネットワーク！」
・運営委員の数が足りないため、カレッジ等ＰＴのメンバーへ呼びかけていくことを検討。
・協働事業として行政からの担当は出してもらえないかとの質問あり。
→北区担当課へ確認する。
（６）「ぷらざ」移転について
移転後の配置等詳細を局長より説明。
・事務室と会議室を壁で仕切り、ドアを作る。
・流し場を作る。
・機器などは事務室から目の届くように配置。
・最大２０名収容の会議室を設置。
・サロンコーナー 長テーブルを補充
・交流コーナー使用の場合、別途椅子等を配置し使用。
（７）「活動の場等」の利用に関する要綱の一部改正について
・施設利用要綱を改正するとともに利用のしおり等を作成する。
・団体の利用期間は１週間を目途とするが、ＮＰＯ立ち上げ等の法人の利用については長期利用は危惧あり。「イベントをされる場合は事務局へ申し出てください」といった案内をする。
→詳細な決まりを作らず、フラットにしておいたほうが活用しやすいのではないかという意見があった。
（８）５周年記念事業について
ア．記念事業について
・４月１９日（土）。５周年を記念することと合わせて4階へ移転したことを広く周知することを目的に、これまで「ぷらざ利用促進事業」として実施してきた「ぷらざ劇場」と「きて・みて・つくっ展」を同時開催し、記念事業とする。機構独自で子ども向けキッド作成コーナー等も設ける。
・「ぷらざ劇場」に過去出演していただいた団体に出演を依頼中。
・「きて みて、つくっ展」については昨年の参加団体に２団体を加え７団体に依頼中。３月１２日に打合せを行う予定。
イ．記念誌の発行について
全区配布をしていくか今後検討。
ウ．機構５周年について
会員参加で記念交流会等を開催することなどを検討。
（９）事業評価に基づく「改善、見直し実施状況」について
実施状況については別紙資料のとおり。
・ＨＰの充実を図る必要がある。過去の開催事業をトップページに掲載する。
（10）平成20年度北区社会福祉協議会から移行される研修事業の検討について
・従来実施されてきた研修内容等を検討し、ボランティア関係者を対象とした「ボランティアマネジメント講座入門編」、「ボランティア学習研修会」、「教職員ボランティア研修会」を「ボランティア学習講座」としてまとめた。また、ボランティア関係者を対象と位置づけていたボランティア入門講座（ファーストステップ）を一般区民対象の講座とした。
（１１）「北区政策提案協働事業制度設計報告書」について
・１月末に終了し、北区へ提出済み。
（１２）事務局職員の採用について
・４月１日より採用の非常勤職員を募集する。
・申込期限２月２０日（水）必着とする。
（１３）「主任」の指定について
・特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構事務局の組織及び処務に関する規程第５条第２項に基づき、平成２０年４月１日付常勤職員小林三知子を主任に指定した。
（１４）「賞与」の支給について
・特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構就業規則第３３条の第２項により対象となる常勤職員２名に対し、３月１５日付で賞与（報酬月額の１ケ月分）を支給する。
（15）その他
次回
５月1４日(水)１８：３０から
８．議事録署名人の選任に関する事項
この会議において選任された議事録署名人２名が議長とともに署名押印し、事務所に保管する。
（定款３条第２項）
以上、この議事録が正確であることを証します。
平成２０年 ２月１３日
議 長
議事録署名人
議事録署名人
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